“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gün, geçen günlerde savcıya ifade vererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve sonraki aşamalarda savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıkmıştı.
‘KAYNAĞI BELİRSİZ YÜKLÜ MİKTARDA PARA HAREKETİ’
Gün savcılık ifadesinde, “Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır” demişti.
POLAT ÇİFTİYLE İLGİLİ YENİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI
NTV’nin aktardığı habere göre; Polat çiftiyle ilgili iddialar ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri hızla nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.
GÖZLER DUBAİ’YE ÇEVRİLDİ
Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var. Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat’ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurt dışına uzanmak gerekebilir. Polat’ın sosyal medyada Dubai’de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotografları da bulunuyor.
