Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, “tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama” suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, kuyumculuk yapan A.K’nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.
VURGUNUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ
DHA’nın haberine göre; ekipler, yasa dışı para transfer etmek isteyen yerli ve yabancıların K.A, A.K. ve D.C’nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına geldiklerini, para aktarımının “Hawala” adı verilen yöntemle gerçekleştirildiğini belirledi.
Bu sisteme göre şüphelilerin şifre yazılmış belge veya seri numarası gözükecek şekilde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğrafı ile teslim edecek/ alacak kişilerin fotoğrafını birbirine gönderdikleri ortaya çıkarıldı.
Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasa dışı para transferinden yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları tespit edildi.
20 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ
Geçen yıl nisan ayından bu yana jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı saptandı.
Şüphelilerin yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasa dışı yöntemle gönderdikleri, transfer işlemi üzerinden komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri anlaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla suç örgütüne yönelik operasyonda kuyumcu ve döviz bürolarının sahipleri K.A., A.K. ve D.C. ile 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.
